27亿元大案破了
4人被抓获
据媒体报道 ， 江苏淮安市公安局清江浦分局成功破获一个横跨16个省市自治区 ， 涉及40余个App开发销售运营、从事非法资金结算业务的特大全产业链式非法经营案 ， 涉案总额达27亿元 ， 抓获犯罪嫌疑人4人 。 日前 ， 2名主要涉案嫌疑人已被移诉 。
今年4月2日 ， 清江浦警方接到群众举报线索 ， 称一款名为“创客”手机App软件通过介入非法支付通道 ， 虚构发起信用卡网络交易 ， 收取高额服务费的方式 ， 帮助用户实现信用卡套现和垫还款 ， 疑似非法从事信用卡套现业务 。
分局立刻成立专案组全力展开侦查 。 起初 ， 民警在几大手机应用商城中均没有发现这款App ， 但在网上搜索“一键还款App”关键词时 ， 排名前几位的搜索条目中就出现了这一App的下载条目 ， 点开页面 ， “一键套现 ， 轻松还款！”极具煽动性和诱惑力的广告语便映入眼帘 。
随着侦查的深入 ， 警方发现这款App吸引注册用户已超3.6万人 ， 套现总额4.3亿余元 。 其幕后黑手系福州某信息科技有限公司法人尚某 ， 其于2020年4月开发 ， 并以2.98万元出售给运营者何某 ， 由双方合作经营、共享利润 。 尚某还向全国15个省、市、自治区的代理商出售具有同类功能的App40余个 ， 涉案人员40多人 ， 涉案金额总计27亿元 。
在充分掌握相关证据后 ， 清江浦警方果断实施收网行动 ， 成功抓获尚某、何某 ， 现场查获电脑9台、手机50余部 。 证据面前 ， 尚某供认了其在未取得中国人民银行颁发的《支付业务许可证》情况下 ， 制作具有线上信用卡还款、套现功能的App推广平台 ， 并联合何某等人实际运营 ， 提供虚假交易服务从中赚取会员刷卡率差的违法犯罪事实 。
【最新通报：4人被抓！】来源：江苏法治报
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